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涉黑!A股上市公司、88財富實控人因涉11項罪名被提起公訴

2020年09月24日 10:42

近日,深圳市人民檢察院發布消息稱,以組織、領導、參加黑社會性質組織罪等11項罪名對上市公司ST中科、“88財富網”實際控制人張偉提起公訴。不僅如此,經調查廣東省深圳市委原副書記、政法委書記李華楠為張偉涉黑組織充當“保護傘”,該案被中紀委當作典型案例通報。

這也表示,張偉一手創建的資產超百億的中科創集團旗下轟然倒塌。

中紀委通報,涉黑組織連同保護傘一同清算

2019年4月,深圳公安局掃黑辦發布了一則通報,通報顯示公安機關打掉了以深圳中科創金融控股集團有限公司(下稱中科創集團)法定代表人張偉為首的涉黑犯罪集團。經檢察機關批準,張偉、韓作紀、王棟等44名犯罪嫌疑人分別以組織、領導、參加黑社會性質組織罪,以及非法持有槍支彈藥罪等被執行逮捕。

時隔一年半后,深圳市人民檢察院再度發布消息稱,以組織、領導、參加黑社會性質組織罪、非法吸收公眾存款罪、強迫交易罪、故意傷害罪、非法拘禁罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、聚眾斗毆罪、尋釁滋事罪、容留他人吸毒罪、行賄罪對ST中科創實際控制人張偉提起公訴。

隨后,ST中科創也對外發布公告稱,公司實際控制人被檢察機關提起公訴,公司將持續關注上述事件的進展情況,及時履行信息披露義務。據工商信息顯示,張偉持有該公司32%的股份,為公司實際控制人。

不過,這些股份先后被深圳市公安局龍崗分局、淄博市中級人民法院、浙江省杭州市中級人民法院輪候凍結,輪候期限為36個月。

值得一提的是,根據官方信息顯示,李偉打造的財富集團得到了廣東省深圳市委原副書記、政法委書記李華楠的保護才發展的如此壯大。日前,中紀委將此案作為典型案例對外通報。

2010年以來,以張偉為首的涉黑組織利用金融平臺利誘受害人借款或融資,通過迫使債務人違約、虛假訴訟等手段獲得債務人或擔保人的不動產,使用軟硬暴力非法攫取巨額財富。

李華楠明知張偉有涉黑背景,利用擔任市人大常委會副主任,市中級人民法院院長,市委副書記、政法委書記等職務便利,收受賄賂,幫助張偉當選深圳市第五屆人大代表,并介紹張偉認識法院和公安系統干部,為其贏得虛假訴訟提供便利。

2016年,李華楠向相關負責人打招呼,使深圳市公安局對張偉涉嫌非法吸收公眾存款案件作不立案處理。李華楠同時還存在其他違紀違法問題,受到開除黨籍、開除公職處分,并被司法機關依法追究刑事責任。其他相關人員均受到相應處理。

2018年10月,廣東省紀委監委發布消息稱,深圳市委副書記、政法委書記、市社工委主任李華楠涉嫌嚴重違紀違法,目前正接受紀律審查和監察調查。

今年7月,廣州市中級人民法院對深圳市委原副書記、政法委原書記李華楠受賄案公開宣判,最終以受賄罪判處李華楠有期徒刑十五年,并處罰金人民幣三百萬元;追繳全部違法所得。

百億帝國崩塌,曾風光無限

公開資料顯示,張偉自2004年11月始陸續成立中科創科技有限公司、中科創金融控股集團有限公司、深圳市中科創資產管理有限公司、深圳市新資本投資有限公司等公司。

中科創系最初進入的是擔保行業,4年后,中科創系轉型,開始運營財富管理業務,并推出全新商業模式“財富通”,布局金融創新領域,到了2010年已經累計了30多億元凈資產。

中科創集團旗下主營業務也逐步擴展,由私人銀行管理中心、家族辦公室、互聯網金融、財富管理、產業基金、資本投資、融資擔保、小額貸款等組成。

2013年10月,中科創集團推出88財富網絡投融資平臺,并在北京、上海、廣州、深港、江蘇、成都六大區域戰略布局,輻射華北、華東、華南、西南、深港五大綜合金融及跨境業務中心。

一時間,中科創集團風頭無兩。

不光曾簽約鋼琴家郎朗為其代言,還曾花了5億購買了一架空客A319公務飛機,當時張偉曾計劃在10年內買下5架空客飛機,用來更好的服務高凈值人群。不過,顯然事情并未如他所想。

張偉曾對外介紹稱,中科創集團旗下已擁有互聯網金融、互聯網地產、財富管理、并購投資、財富藝術館、財富俱樂部六大板塊,累計管理資產規模312億元,已為超過76家港股及A股上市公司提供服務。

不過,兩年后88財富網就爆雷了,不僅宣布停運還關閉了新用戶注冊和投資功能。根據當時的公告,截至2018年12月,88財富網未兌付本息共計約7.53億元,將在投資到期時進行兌付。不過據當時的官網數據顯示,88財富網累計投資額約84.94億元,累積兌付約49.40億元,兩者有著不小的差距。

據警方此前的公告表示,該涉黑犯罪集團通過架設88財富網,虛構投資項目,非法吸收公眾存款,獲得巨額資金后再用于高息放貸牟利,并采取擺場收數、非法拘禁、尋釁滋事等暴力手段逼迫催收,還通過制作虛假銀行流水、空白債務確認書、以貸平貸等方式,利用虛假訴訟強迫債務人償還債務。

趕上了互聯網金融浪潮的中科創集團還沒在浪尖站穩,就被卷入了浪花。

作者:王梓旭

  本文來源: 和訊網 責任編輯:sinomanager-Qiu
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